別讓台灣淪為洗錢天堂

兆豐金控總經理吳漢卿(左三)、副總陳松興(左二)
兆豐銀行紐約分行因法令遵循問題,遭美國主管機關懲處,兆豐銀緊急在19日晚間召開重大訊息說明會;圖為兆豐金控總經理吳漢卿(左三)、副總陳松興(左二)說明事件始末。(郭吉銓攝)

兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循有缺失,應申報未申報,遭美國金融監理機關重罰新台幣57億。美國紐約州金融服務署(DFS)發布長達23頁的合意令,嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差,巴拿馬分行可能涉及洗錢,痛批兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」,絕不容忍「公然藐視反洗錢法」。

兆豐的問題並不是首例,據報導,台灣銀行南非分行也曾因《洗錢防制法》遵循有缺失,遭南非中央銀行開罰500萬南非幣,而兆豐澳洲分行也曾出現過《洗錢防制法》遵循有缺失的問題。

看到這些新聞,筆者感慨甚深,13年前,筆者服務的理律法律事務所早就是洗錢防制「空殼現象」的受害者。

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