洗錢防制 執法才是關鍵

去年兆豐銀行紐約分行因未遵循洗錢防制法令遭美國政府課處天價重罰,引起國人譁然,隨即也帶動我國《洗錢防制法》的全面檢討修正,如今新法已在6月28日全面施行。

我國作為亞太防制洗錢組織(APG)的會員,雖然於1996年制訂了亞洲第一部防制洗錢專法《洗錢防制法》,但因為之後的修正幅度有限,且未持續關注洗錢犯罪的態樣變化,與國際洗錢防制規範同步更新,最終反而讓我國掉落至APG需再觀察的追蹤名單。

此次新法上路,除履行會員的義務,全面翻修我國落後20年的洗錢防制法制外,行政院更於今年3月成立「洗錢防制辦公室」,希望順利通過明年的APG國際評鑑,力求擺脫洗錢防制落後的形象。

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